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제54기 정기주주총회 소집통지 공고
등록일 2018-03-14 글쓴이 jeiladmin 조회 780
첨부파일1 제54기 정기주주총회 소집통지서.pdf

제 54 기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제 17조에 의하여 제54기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 꼭 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제52조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
 




- 아 래 -
1. 일 시 : 2018년 3월 30일 (금) 오전 9시 



2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 시화로 60 제일제강공업(주) 당사 회의실



3. 회의 목적사항
가. 보고사항
    감사보고 및 영업보고
나. 부의사항
    제1호 의안 : 제54기 (2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건
    제2호 의안 : 이사 선임의 건
                     제2-1호 의안 : 사내이사 최준석 재선임의 건
    제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
    제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 


 



4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
 



5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석 하시어 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.
 



6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한법률시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 



가. 전자투표.전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
 


나. 전자투표행사.전자위임장 수여기간 : 2018년 03월 20일 ∼ 2018년 03월 29일
- 기간중 오전 9시부터 오후10시까지이고 공휴일도 시스템 접속 및 행사 가능
(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행.증권 범용 공인인증서
 



7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인), 대리인의 신분증
주주총회시 주주의 의결권 행사방법 안내 2018-03-14
[개정] 코스닥시장상장법인 내부정보관리규정 2017-06-02