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제57기 정기주주총회 소집공고(2021년 03월 25일 예정)
등록일 2021-03-11 글쓴이 jeiladmin 조회 77874
첨부파일1 제57기정기주총소집공고.pdf

주주총회 소집공고

(57기 정기주주총회)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제 17조에 근거한 2021년 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 꼭 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 또한 1% 이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 당사 정관 제19조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)



- 아 래 -

  

1. 일 시 : 2021 03 25 () 오전 9

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 시화로 60 (성곡동), 제일제강공업() 지하 식당

 

3. 회의 목적사항

1. 보고사항

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의사항

1호 의안 : 57기 사업연도(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건

 

2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.


5.
실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 및 총회 참석 준비물
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주주님들께서는 주주총회에 참석 하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.
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직접행사 시 주주 본인 신분증이 필요하며, 위임장에 의한 간접(대리)행사 시 위임장 및 위임한 주주 증명가능 부속서류, 수임대리인의 신분증이 필요합니다.

6.
코로나19 관련 안내사항
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코로나19 관련 긴급상황 발생 시 주주총회 일시 및 장소 등이 긴급히 변경될 수 있습니다.
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총회장 입구에서 코로나19 관련 개인정보 및 질문지 작성, 발열여부 등을 정부 방침에 근거하여 확인하고자 하오니 협조하여 주시기 바랍니다.
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코로나19 의심자 및 마스크 미착용자 등은 총회장 입장을 제한하고 별도 공간에서 주주권 행사를 대리할 예정입니다.

 

2021  03   10

   
제일제강공업 주식회사 대표이사 노금희(직인생략)


제57기 정기주주총회 의결권 위임장 2021-03-11
2021년 03월 19일 예정의 임시주주총회 의결권 위임장 2021-03-05